Uma rede de lavagem de dinheiro avaliada em bilhões de libras está em operação em várias cidades do Reino Unido, com lucros provenientes do tráfico de drogas frequentemente convertidos em criptomoeda. A Agência Nacional de Crime (NCA, na sigla em inglês) revelou que esses fundos ilícitos têm uma ligação direta com “eventos geopolíticos que causam sofrimento em todo o mundo”, com implicações graves, incluindo o financiamento da guerra da Rússia na Ucrânia.
O Esquema Global de Lavagem de Dinheiro
A NCA revelou que a rede, descoberta na Operação Destabilise, opera em 28 cidades e vilarejos no Reino Unido. O esquema envolve mensageiros que coletam dinheiro sujo gerado por atividades criminosas, como o tráfico de drogas, a venda de armas e o tráfico de imigração, para, posteriormente, converter esses valores em criptomoedas. Além disso, as autoridades afirmam que esse processo financeiro ilícito tem sido utilizado para contornar sanções e apoiar esforços militares russos.
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Em decorrência dessa operação, até o momento, 128 pessoas foram presas e mais de £25 milhões em dinheiro e ativos digitais foram apreendidos. O esquema se expandiu a tal ponto que, segundo a NCA, um banco foi adquirido pelos criminosos para facilitar pagamentos que ajudavam a evadir as sanções internacionais.
Impacto e Consequências Legais para os Envolvidos
O impacto da Operação Destabilise já se reflete na diminuição da atividade criminosa em algumas áreas, como Londres, onde membros da rede estão se mostrando mais cautelosos. Além disso, os envolvidos começaram a cobrar taxas mais altas pelos serviços de lavagem de dinheiro, devido às crescentes dificuldades de limpar os ganhos ilícitos.
Sal Melki, diretor adjunto da NCA para crimes econômicos, enfatizou que a ameaça representada por essa rede de lavagem de dinheiro é significativa e crescente. Ele alertou que os mensageiros que participam desse esquema arriscam longas penas de prisão, além de ganhos financeiros limitados. Melki destacou que “dinheiro fácil leva a tempo difícil”, afirmando que aqueles que recebem pequenas quantias pela lavagem de dinheiro podem enfrentar penas de prisão severas, apesar dos riscos envolvidos.
O Papel das Criptomoedas e a Capacidade de Rastreio
Embora as criptomoedas sejam frequentemente vistas como um refúgio para criminosos devido à percepção de anonimato, a NCA e empresas especializadas, como a Chainalysis, têm a capacidade de rastrear transações ilícitas. Madeleine Kennedy, vice-presidente de comunicação da Chainalysis, explicou que “blockchains públicas são transparentes por design, o que torna as criptomoedas um veículo fraco para a lavagem de dinheiro”. Com as ferramentas adequadas, as autoridades podem seguir o rastro dos fundos ilícitos, mesmo quando vinculados ao tráfico de drogas, à evasão de sanções ou ao cibercrime.
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A Operação Destabilise não é a única ação significativa no combate à lavagem de dinheiro em escala global. Em dezembro do ano passado, uma investigação liderada pela NCA desmantelou duas redes criminosas, identificadas como Smart e TGR, cujas atividades de lavagem de dinheiro estavam presentes em 30 países. Durante as operações, grandes quantidades de dinheiro foram apreendidas, com os investigadores ligando essas redes a “elites russas, cibercriminosos ricos em criptomoedas e traficantes de drogas no Reino Unido”.
Esforços do Governo para Combater Atividades Ilícitas
O Ministro da Segurança, Dan Jarvis, ressaltou que a operação revelou as táticas corruptas utilizadas pela Rússia para evitar sanções e financiar sua guerra ilegal na Ucrânia. “Estamos a trabalhar incansavelmente para detectar, interromper e processar qualquer pessoa envolvida em atividades em prol de um estado estrangeiro hostil”, afirmou. “Essas atividades nunca serão toleradas nas nossas ruas.”
